公告日期：2024-05-18

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-019
广东光华科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2023年年度股东大会的通知》于2024年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

重要提示：

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上 股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30

网络投票时间为：2024年5月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室；

3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；

5、会议主持人：董事长陈汉昭先生；

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份178,267,938股，占上市公司总股份的44.6251％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份25,424,480股，占上市公司总股份的6.3644％。

通过网络投票的股东11人，代表股份152,843,458股，占上市公司总股份的38.2607％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份1,768,878股，占上市公司总股份的0.4428％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东8人，代表股份1,768,878股，占上市公司总股份的0.4428％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、见证律师出席情况

北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。

三、 提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

提案 1.00 《2023 年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意 178,107,038 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9097％；反对
160,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0903％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 1,607,978 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.9038％；反对
160,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.0962％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 2.00 《2023 年年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 178,107,038 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9097％；反对
160,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0903％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 1,607,978 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.9038％；反对
160,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.0962％；弃权 0 股（其中，因未……
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