公告日期:2024-04-30
重庆三圣实业股份有限公司
2023 年年度报告
【2024 年 4 月 30 日】
2023 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人严欢、主管会计工作负责人黄中强及会计机构负责人(会计主管人员)黄中强声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的《审计报告》,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
根据公司财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定标准,公司存在实际控制人凌驾于公司内部控制之上的缺陷。公司已在《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了详细说明,请广大投资者注意阅读,并注意投资风险。
本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节
“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有公司法定代表人签名的 2023 年年度报告原件。
以上文件置备于公司证券部备查。
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、三圣股份 指 重庆三圣实业股份有限公司
股东大会 指 重庆三圣实业股份有限公司股东大会
董事会 指 重庆三圣实业股份有限公司董事会
监事会 指 重庆三圣实业股份有限公司监事会
控股股东 指 潘先文
实际控制人 指 潘先文
三圣汽修 指 公司的全资子公司重庆三圣汽车修理有限公司
兰州三圣 指 公司的全资子公司兰州三圣特种建材有限公司
贵阳三圣 指 公司的控股子公司贵阳三圣特种建材有限公司
圣志建材 指 公司的全资子公司重庆圣志建材有限公司
三圣投资 指 公司的全资子公司重庆三圣投资有限公司
百康药业 指 公司的全资子公司辽源市百康药业有限责任公司
三圣埃塞 指 公司的控股子公司三圣埃塞(重庆)实业有限公司
利万家 指 公司的全资子公司重庆利万家商品混凝土有限公司
三圣建材 指 公司的控股子公司三圣建材有限公司
三圣药业 指 公司的孙公司三圣药业有限公司
春瑞医化 指 公司的控股子公司重庆春瑞医药化工有限公司,
曾用名重庆市春瑞医药化工股份有限公司
武胜春瑞 指 春瑞医化子公司四川武胜春瑞医药化……
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