公告日期：2024-04-30

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2024-16 号
重庆三圣实业股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、 是否需要提交股东大会审议：否

2、 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易系公司正常经营所需。本次日常关联交易不会对公司的独立性带来影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司日常经营需要，公司及子公司与重庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称“碚圣医药”）、重庆晟恭商业管理有限公司（以下简称“晟恭商业”）、重庆圣呈物业管理有限公司（以下简称“圣呈物业”）等关联方发生合理、必要的关联交易。公司及子公司本次与上述关联方发生日常关联交易的总金额不超过975.64万元/年。

（二）本次日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 关联交易 关联交易 合同签订 上年发生

类别 关联方 内容 定价原则 金额或预 金额

计金额

晟恭商业 承租土地 市场 213.32 213.32

向关联租 碚圣医药 承租停车 市场 32.4 34.97

赁 位

碚圣医药 承租房屋 市场 28.14 28.14

向关联方 圣呈物业 物业服务 市场 101.78 95.20

采 购 商 加油站 采购商品 市场 600.00 152.33

品、服务

合计 975.64 523.96

二、关联方及关联关系

（一）重庆市碚圣医药科技股份有限公司

法定代表人：潘先文

成立日期：2009 年 06 月 26 日

统一社会信用代码：915000006912071730

住所：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 1 号

经营范围：曼地亚红豆杉，绿化苗木生产、加工、销售（按许可证核定期限从事经营）；红豆杉衍生物的研发，农业、林业技术咨询服务；生物制品、化工产品的研发、技术转让、咨询服务；化工产品的销售（不含危险化学品）；药品生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；房屋租赁；货物进出口及技术进出口【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

股权结构：

序号 股东姓名 持股数（股） 持股比例

1 潘先文 47,000,000 35.61%

2 潘呈恭 37,750,000 28.60%

3 潘敬坤 7,993,340 6.06%

4 潘先伟等 26 名自然人 39,256,660 29.73%

潘先文为公司控股股东、实际控制人，碚圣医药系潘先文实际控制的企业法人，碚圣医药为公司的关联法人。

碚圣医药不属于失信被执行人。

（二）重庆晟恭商业管理有限公司

法定代表人：周廷娥

注册资本：1,000 万

成立日期：2017 年 11 月 27 日

统一社会信用代码：91500000MA5YNN0EX6

住所:重庆市北碚区云汉大道99号

经营范围：企业管理咨询；房屋租赁；酒店管理；企业形象管理；物业管理（不含一级物业服务）；停车场管理服务；城市园林绿化工程设计、施工（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；设计、制作、代理、发布国内外广告；会议服务；展示展览服务；销售日用百货；建筑材料（不含危险化学品）；承办经批准的文化艺术交流活动；礼仪服务；翻译服务；电脑……
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