公告日期：2024-04-30

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2024-18 号

重庆三圣实业股份有限公司

关于公司及子公司接受关联方提供担保

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为支持公司及子公司的业务发展，公司控股股东、实际控制人潘先文及其关联方拟向公司及子公司债务提供担保，预计 2024 年度为公司及子公司提供担保总额度不超过 20 亿元。上述提供担保总额度指公司及子公司合计获得公司控股股东、实际控制人潘先文及其关联方提供担保总额，扣除多个关联方重复为同一债务提供担保后的最高担保余额，在此额度内可多次循环使用。预计 2024 年度公司向上述关联方支付担保费总额不超过 2,000 万元人民币，多个关联方重复为同一笔债务提供担保的，不重复向关联方支付担保费。在实控人及其关联方彻底解决非经营性占用上市公司资金及违规对外提供担保前，公司不进行支付。

二、关联方基本情况

（一）重庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称“碚圣医药”）

法定代表人：潘先文

注册资本：13,200 万

成立日期：2009 年 06 月 26 日

统一社会信用代码：915000006912071730

住所：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 1 号

经营范围：曼地亚红豆杉，绿化苗木生产、加工、销售（按许可证核定期限从事经营）；红豆杉衍生物的研发，农业、林业技术咨询服务；生物制品、化工产品的研发、技术转让、咨询服务；化工产品的销售（不含危险化学品）；药品生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；房屋租赁；货物进出口及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

序号 股东姓名 持股数（股） 持股比例

1 潘先文 47,000,000 35.61%

2 潘呈恭 37,750,000 28.60%

3 潘敬坤 7,993,340 6.06%

4 潘先伟等 26 名自然人 39,256,660 29.73%

潘先文为公司控股股东、实际控制人，碚圣医药系潘先文实际控制的企业法人，碚圣医药为公司的关联法人。

碚圣医药不属于失信被执行人。

（二）重庆青峰健康产业发展有限公司（以下简称“青峰健康”）

法定代表人：潘先会

注册资本：10,000 万

成立日期：2014 年 12 月 9 日

统一社会信用代码：9150010932238393XA

住所：重庆市北碚区三圣镇圣兴街 199 号 1-7-1

经营范围：一般项目：健康产业发展与推广；养老服务；健康管理；养生、健康、保健咨询服务（不含医疗诊治）；亚健康信息咨询；护理服务（不含医疗诊治）；生态农业观光旅游项目开发；房屋租赁；物业管理；利用自有资金从事农业、房地产、医院、养老产业投资；酒店管理；餐饮管理；蔬菜、果树、花卉、树木种植、销售；水产养殖、销售；以下由分支机构经营：会议服务；餐饮服务；住宿，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，金属材料制造，金属材料销售，有色金属压延加工，电池制造，电池销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：

序号 股东姓名 出资额（元） 持股比例

1 潘先文 95,000,000 95%

2 周廷娥 5,000,000 5%

潘先文为公司控股股东及实际控制人，青峰健康系潘先文直接控制的企业法人，青峰健康为公司的关联法人。

青峰健康不属于失信被执行人。

（三）重庆德露物流有限公司

法定代表人：周廷娥

注册资本：500 万

成立日期：2006 年 01 月 05 日

统一社会信用代码：91500000784214102K

住所：重庆市北部新区加工区七路 1 号

经营范围：重庆市北部新区加工区七路 1 号

股权结构：

序号 ……
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