公告日期：2024-04-26

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-007
安徽富煌钢构股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议决定，拟于2024年6月12日召开公司2023年年度股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会召集人：本次年度股东大会的召开经公司第七届董事会第七次会议审议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2024年6月12日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年6月4日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至2024年6月4日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会 议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注
该列打勾的
提案编码 提案名称

栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票
提案

1.00 关于<2023年年度报告及报告摘要>的议案 √

2.00 关于<2023年度董事会工作报告>的议案 √

3.00 关于<2023年度监事会工作报告>的议案 √

4.00 关于<2023年度财务决算报告>的议案 √

5.00 关于<2023年度利润分配方案>的议案 √

6.00 关于<2023年度企业内部控制自我评价报告>的议案 √

7.00 关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案 √

8.00 关于续聘2024年度财务审计机构的议案 √

9.00 关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案 √

10.00 关于修订<公司章程>的议案 √

11.00 关于修订<独立董事制度>的议案 √

12.00 关于修订<董事会议事规则>的议案 √

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议审议
通过，具体内容详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

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