公告日期：2024-04-27

独立董事 2023 年度述职报告（刘胜强）

作为江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年
度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规及《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江西世龙实业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等内部制度规定和要求，忠实、勤勉、独立、谨慎地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司本年度相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

本人刘胜强，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士、
博士后、教授，财务与会计研究中心主任，博士生导师，重庆会计领军人才，重庆首批会计咨询专家。现任三羊马（重庆）物流股份有限公司独立董事、重药控股股份有限公司独立董事、2022 年 1 月至今任江西世龙实业股份有限公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

经自查，本人确认符合《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规对独立董事独立性的相关规定，且不存在任何影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2023 年度，公司共召开了一次股东大会，召开了四次董事会会议。本人积
极出席公司董事会、列席公司股东大会，认真审议了各项会议议案，与公司经营层保持了充分的沟通，根据自己专业知识和经验作出独立、客观、公正的判断，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会科学决策发挥积极作用。报告期内，
本人出席及列席会议情况如下：

董事会 股东大会

应参加次 现场出席 通讯表决 委托出席次 缺席次数 应列席次 实际列席
数 次数 次数 数 数 次数

4 1 3 0 0 1 1

报告期内，本人未出现连续两次未亲自出席董事会的情况，对 2023 年度公
司董事会各项议案均投了同意票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、作为董事会审计委员会主任委员，本人于报告期内根据有关规定召集并召开了四次审计委员会会议，积极履行审核与监督职责，对公司财务开展监督和核查工作，认真听取管理层对公司生产经营及重大事项进展情况的全面汇报，对重大关联交易、内部控制的执行情况等进行审议，充分发挥审计委员会的监督作用。在公司年度财务报表审计过程中，与年审注册会计师及时沟通，恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责。

2、作为董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内本人出席了一次薪酬与考核委员会会议，认真审定了公司董事及高级管理人员的履职情况，对公司非独立董事、高级管理人员薪酬的计提及发放情况进行了必要的监督。

3、作为董事会提名委员会委员，报告期内本人出席了一次提名委员会会议，对公司董事、高级管理人员工作进行认真考量，认为公司的董事会的规模与构成能够满足公司现经营活动情况、资产规模和股权结构。董事及高级管理人员的各项工作均按照其职权范围和责任有效开展，未发现不能履职或不履职的情形。
4、报告期内，公司并未召开独立董事专门会议。根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行了修订，并确立了独立董事专门会议机制。本人将于 2024 年按照有关规定开展独立董事专门会议相关工作。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年，本人积极与公司内部审计部门和会计师事务所沟通，及时掌握公
司定期报告的工作安排。通过查阅相关资料，对公司内部控制制度的完善和执行情况进行监督与检查。同时，定期审阅公司财务报告，并经常与会计师事务所就审计进展和重点关注事项进行有效沟通，充分履行独立董事的职责。

（四）行使特别职权情况

2023 年，本人担任公司独立董事……
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