公告日期：2024-06-07

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-068 号
债券代码：128123 债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司

关于“国光转债”可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、自 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 6 月 6 日，四川国光农化股份有限公司（以下
简称“公司”）股票价格已有 10 个交易日的收盘价不低于“国光转债”当期转股价格的 130%（分别为 16.33 元/股、16.00 元/股，具体说明详见本“特别提示‘2’”）。若在未来触发“国光转债”的有条件赎回条款（即：在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“国光转债”。

2、公司因实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 5 月 29 日起，转股价格由 12.56
元/股调整为 12.31 元/股，相应地，在 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 6 月 6 日的 10 个
交易日内，有 3 个交易日的收盘价不低于“国光转债”当期转股价格的 130%（即 16.33元/股），有 7 个交易日的收盘价不低于“国光转债”当期转股价格的 130%（即 16.00元/股），合计 10 个交易日不低于“国光转债”当期转股价格的 130%。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1343 号）核准，

公司于 2020 年 7 月 27 日公开发行可转换公司债券 320 万张，每张面值 100 元，发行
总额 32,000 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于四川国光农化股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上﹝2020﹞732 号）文同意，公司 32,000 万元
可转换公司债券于 2020 年 8 月 19 日起在深交所上市交易，债券简称“国光转债”，
债券代码“128123”。

（三）可转换公司债券转股期间

根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日
起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 2 月 1 日至
2026 年 7 月 26 日。

（四）初始转股价格

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 13.70 元/股。

（五）转股价格调整情况

根据中国证监会、深交所关于可转换公司债券的有关规定及《募集说明书》发行条款的约定，截止目前公司共计调整了八次转股价格，最近一次调整后，“国光转债”的转股价格为 12.31 元/股。转股价格具体调整情况如下：

公司因实施 2020 年度权益分派，“国光转债”的转股价格自 2021 年 6 月 4 日起
由 13.70 元/股调整为 13.48 元/股（具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于“国光转债”转股价格调整的公告》）。

公司因回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票，“国光转债”的
转股价格自 2021 年 9 月 9 日起由 13.48 元/股调整为 13.49 元/股（具体内容详见公
司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于“国光转债”转股价格调整的公告》）。
公司因实施 2021 年度权益分派，“国光转债”的转股价格自 2022 年 5 月 27 日
起由 13.49 元/股调整为 13.17 元/股，并对此前的转股价格进行补充调整、更正（具
体内容详见公司 2022 年 5 月 21 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网
（www.cninfo.co……
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