公告日期：2024-05-22

北京盈科（昆明）律师事务所
关于昆明龙津药业股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

二〇二四年五月二十一日

北京盈科（昆明）律师事务所

关于昆明龙津药业股份有限公司 2023 年年度

股东大会的法律意见书

致：昆明龙津药业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则

（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《昆明龙津药业股份有

限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所接受昆明龙津药业股

份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年

年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、

召开程序、出席会议人员资格（不包括网络投票股东资格）、召集人资格、

表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项

进行了审查，查阅了公司提供的本 次 股 东 大 会 有 关 文 件 和 资料 ，同时

听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实

和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法

律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书 出具日以前发生或存在的事实及

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有关的法律、行政法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次

股东大会的召集和召开程序，参加会议的人员资格，会议召集人资格，

及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、规范性文件

及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内容及该等

提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他

任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股

东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其

中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，

出具本法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）公司董事会于 2024 年 4 月 29 日召开公司第六届董事会第三

次会议，通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本

次股东大会的召集人为公司董事会。

（二）公司董事会将本次会议提案的详细内容在指定信息披露媒体、

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站进行披露。

（三）根据会议通知，本次股东大会定于 2024 年 5 月 21 日召开，

故公司董事会已于本次股东大会召开前 20 日以公告方式通知了各股

东，且将公告刊载于中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体。

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（四）本次股东大会的通知已包括以下内容：会议召开时间、股权

登记日、现场会议地点、会议召集人、会议投票方式、会议审议事项、

出席会议对象、现场会议登记办法、网络投票操作流程及其他事项。

（五）根据会议通知，本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月

14 日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于 7

个工作日的规定。

（六）本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 21 日 14:00 在公司办

公大楼……
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