公告日期：2024-04-30

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2024-027
昇兴集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第五
届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过 2,500 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期归还至募集资金专用账户。上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准昇兴集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2644 号）核准，公司以每股人民币 5.19 元的价格非公开发行了人民币普通股（A 股）143,737,949 股，募集资金总额为745,999,955.31 元，减除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为736,542,435.97元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
验证，并于 2021 年 2 月 18 日出具了容诚验字[2021]361Z0021 号《验资报告》。
公司已对募集资金进行专户管理，并于 2021 年 3 月 8 日与募集资金专户各开户
银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

公司于 2021 年 5 月 10 日、5 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议、第
四届监事会第十四次会议及 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，同意暂缓实施“昇兴股份泉
州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”的投资建设，将原计划投入该项目的募集资金金额 23,000.00 万元，用于新增的“昇兴（安徽）包装有限公司制罐-灌装生产线及配套设施建设项目”和“昇兴太平洋（武汉）包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目”。上述事项参见公司于 2021 年 5 月11 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》（公告编号：2021-047）。

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会
第三十五次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止公司非公开发行股票募集资金投资项目“云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目”（以下简称“云南项目”或“该项目”），并将云南项目剩余的募集资金人民币 14,364.12 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述事项参见于
2022 年 6 月 23 日、7 月 9 日在公司指定信息披露媒体刊登的《第四届董事会第
三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-059）、《关于变更募集资金投资项目部分建设内容的公告》（公告编号：2022-061）、《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-070）、《第四届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：2023-020）、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-022）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）。

调整后，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元

序 项目名称 实施主体 项目总投资 拟投入募集资
号 金金额

1 云南曲靖灌装及制罐生产线建设 昇兴（云南）包装 54,513.78 50,654.24
项目 有限公司

2 昇兴（安徽）包装有限公司制罐- 昇兴（安徽……
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