公告日期：2024-06-25

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2024-052
债券代码：127059 债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司

第六届董事会第一次临时会议决议公告

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临
时会议通知于 2024 年 6 月 20 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体
董事，会议于 2024 年 6 月 24 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场表决的
形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

同意选举刘东杰先生为公司第六届董事会董事长。其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止，简历附后。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本届董事会继续设立董事会各专门委员会,各专门委员会任期三年，其任期为自董事会会议审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止：

（1）战略委员会由公司董事长刘东杰先生、独立董事苗茂谦先生、独立董事杨庆英女士、董事刘东良先生、董事张巍女士五人组成，并由董事长刘东杰先生担任战略委员会主任。

（2）审计委员会由公司独立董事杨庆英女士、独立董事苗茂谦先生、独立董事匡双礼先生三人组成，并由独立董事杨庆英女士担任审计委员会主任。

（3）提名委员会由公司独立董事苗茂谦先生、独立董事匡双礼先生、独立董事杨庆英女士三人组成，并由独立董事苗茂谦先生担任提名委员会主任。

（4）薪酬与考核委员会由公司独立董事匡双礼先生、独立董事苗茂谦先生、独立董事杨庆英女士三人组成，并由独立董事匡双礼先生担任薪酬与考核委员会主任。

以上人员简历附后。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

根据董事会提名，同意聘任苏国贤先生为公司总经理。其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止，简历附后。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

根据公司总经理提名，同意聘任张巍女士、张瑞杰先生、吉英俊先生为公司副总经理。其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止，简历附后。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

根据董事长提名，同意聘任张巍女士为公司董事会秘书。其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止，简历附后。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

根据公司总经理提名，同意聘任陈梦喜先生为公司财务总监。其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止，简历附后。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

同意聘任贾璐女士为公司证券事务代表。其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止，简历附后。

8、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

根据审计委员会提名，同意聘任张志强先生为公司审计部负责人。其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止，简历附后。

三、备查文件：

1、第六届董事会第一次临时会议决议

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十四日

附：简历

刘东杰先生简历：
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