公告日期：2024-04-29

北京奥赛康药业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据
《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，
本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规
所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以
及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况
进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利
益和全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，监事会共召开了 4 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司
法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体内容如下：

召开时间 会议届次 议案审议情况

第六届监事会

2023/2/10 第六次会议 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

一、审议通过《关于公司 2022年度监事会工作报告的议案》

二、审议通过《关于公司 2022年年度报告全文及摘要的议案》

三、审议通过《关于公司 2022年度社会责任报告的议案》

四、审议通过《关于公司 2022年度财务决算报告的议案》

五、审议通过《关于公司 2022年度利润分配预案的议案》

第六届监事会 六、审议通过《关于公司 2022年度内部控制自我评价报告的议案》
2023/4/28 第七次会议

七、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

八、审议通过《关于 2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议
案》

九、审议通过《关于公司 2023年第一季度报告的议案》

十、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

第六届监事会

2023/8/30 第八次会议 审议通过《关于公司 2023年半年度报告全文及摘要的议案》

第六届监事会

2023/10/30 第九会议 审议通过《关于公司 2023年第三季度报告的议案》

监事会成员列席了 2023 年公司召开的历次董事会和股东大会会议，听取了
公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告，对公司经营管理中重大决策
的程序及实施情况进行了监督。

二、监事会对公司 2023 年度规范运作方面的意见

（一）公司规范运作情况

监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》
及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程
序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和
内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执
行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢
业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、
法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理进行了认真的监督、检
查和审核，公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。报
告期内审议的财务相关报告真实客观反映了公司的财务状况和经营成果，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交
易符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的
业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、
公……
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