公告日期：2024-08-30

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2024-035 号
永兴特种材料科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 17 日以书
面送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公
司第六届董事会第五次会议的通知。会议于 2024 年 8 月 28 日在公司二楼会议室以现
场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于《2024 年半年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案已经公司审计委员会审议通过。

公 司 《 2024 年半 年度 报告 全文 》与 本决 议公 告同 日刊 登于 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、关于 2024 年半年度利润分配预案的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事会同意以公司 2024 年 6 月 30 日总股本 539,101,540 股扣除股票回购专用证

券账户已回购股份 10,436,638 股后的余额 528,664,902 股为基数，拟向全体股东每 10
股派发现金红利 5.00 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股等原因而发生变化的，或股份回购数量发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

《关于2024年半年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第六届监事会第五次会议决议公告》。

三、关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事会同意公司及控股子公司在不影响公司正常生产经营的前提下，将使用自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币 10 亿元增加至不超过人民币 50 亿元。期限
为自董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 27 日。在上述额度内，资金可以滚动使用。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。

《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第六届监事会第五次会议决议公告》。

四、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事会同意于 2024 年 9 月 20 日 14:00 在湖州市杨家埠永兴特种材料科技股份有
限公司一楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日

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