公告日期：2024-04-26

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-005 号

浙农集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2024
年 4 月 13 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日在杭州
市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 7 楼会议室以现场方式召开。本次会议
由公司监事会主席姜俊先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
一、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2023年，公司实现营业总收入40,941,153,868.85元，较上年同期下降2.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 380,944,589.50 元，较上年同期下降 37.53%。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的公司《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现合并归
属于母公司净利润 380,944,589.50 元。母公司 2023 年度实现净利润 96,484,757.13
元，加上年初未分配利润 226,630,730.86 元，扣除按 10%提取的法定盈余公积金
9,648,475.71 元，减去 2023 年已向股东分配的现金股利 156,243,513.57 元，截至
2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 157,223,498.71 元，合并报表可供分
配利润为 2,963,941,565.88 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的分配原则，2023 年末公司实际可供分配利润为 157,223,498.71 元。

结合公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展前景，拟定公司 2023 年
度利润分配预案如下：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。若董事会审议本次利润分配预案后公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则实施利润分配预案。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求。因此，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008 号）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：董事会编制、审核公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》，其中《2023 年年度报告摘要》（公告编
号：2024-006 号……
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