公告日期：2024-10-26

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-052 号

浙农集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年10月25日召开，会议同意公司召开2024年第二次临时股东会审议第五届董事会第八次会议提交的相关议案，并决定于2024年11月11日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东会。现就本次股东会的具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2024年第二次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2024年11月11日（星期一）下午14:30时开始，会议为期半天。

2.网络投票时间：2024年11月11日，其中：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2024年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年11月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（五）现场会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8
楼会议室

（六）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（八）股权登记日：2024年11月4日（星期一）

（九）出席对象：

1.截至2024年11月4日（星期一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投

票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月26日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

特别说明：

1、上述第1项议案需要股东会以特别决议形式审议通过，即经出席本次股东会且有表决权的股份三分之二以上同意。

资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、会议登记等事项

（一）出席现场会议的登记方法

1.登记时间：2024年11月5日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30）

2.登记地点：杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼 ……
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