公告日期：2024-07-23

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-047
凤形股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凤形股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2024年7月22日以电话会议方式召开，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年8月8日召开公司2024年第二次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《凤形股份有限公司章程》等规定。

4、现场会议地点：江西省南昌市临空经济区横山二路1133号二楼会议室
5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024年8月8日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年8月8日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月8日9:15-15：00。

6、会议召开方式 ：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2024年8月1日（星期四）。

8、会议出席对象：

（1）于2024年8月1日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）本次会议拟审议的议案如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

1.00 关于补选董事的议案 应选 2 人

1.01 非独立董事候选人周政华 √

1.02 非独立董事候选人田信普 √

议案 1 为采取累积投票方式补选董事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

1、公司的董事、监事、高级管理人员；

2、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。

（二）披露情况：

以上议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司2024年7月23日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2024年8月5日（上午9:00-11:00，下午13:30-15:30），电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

2、登记地点：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号证券部。

3、登记方式 ：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

（1）自然人……
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