公告日期：2024-07-23

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-046

凤形股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会第四次会议

召开时间：2024 年 7 月 22 日

表决方式：电话会议

会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 7 月 18 日，电子邮件。

本次会议应出席董事人数 5 人，实际出席董事人数 5 人。本次会议由董事长
李文杰先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于补选董事的议案》；

鉴于徐茂华先生和赵国良先生已辞去公司董事职务，为保障公司董事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东青海西部铟业有限责任公司推荐及董事会提名委员会审核，拟提名周政华先生和田信普先生（简历详见附件非独立董事候选人简历）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经第六届提名委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

聘任田信普先生为公司总裁，任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

本议案已经第六届提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司副总裁及董事会秘书的议案》；

聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件高级管理人员简历。

董事会秘书李结平先生联系地址及联系方式如下：

办公地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 1888 号

联系电话：0791-82136386

传真号码：0791-82136386

电子邮箱：fxzqb@fengxing.com

本议案已经第六届提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

聘任刘志祥先生为公司财务负责人（财务总监），任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件高级管理人员简历。

本议案已经第六届提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

聘任袁伟峰女士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件。

证券事务代表袁伟峰女士联系地址及联系方式如下：

办公地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 1888 号

联系电话：0791-82136386

传真号码：0791-82136386

电子邮箱：fxzqb@fengxing.com

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2024 年 8 月 8 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体详
见《凤形股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

凤形股份有限公司
董事会
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