公告日期：2024-08-31

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-069
浙江省建设投资集团股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第四届董事会第四十
二次会议于 2024 年 8 月 29 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以通讯
方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董
事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2024 年度半年报全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会全体成员过半数同意。

《 2024 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 同 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会对
2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，并编制了《浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二四年八月三十一日

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