公告日期：2024-08-27

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-047
深圳市索菱实业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 8 月 23
日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年半年度报告
及其摘要的议案》。

详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-048）、在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-049）。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司组织架构
的议案》。

详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-050）。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 27 日

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