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公告日期:2024-08-27
证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2024-047
深圳市索菱实业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会
议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件、电话、微信等方式发出,会议于 8 月 23
日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
一、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于 2024 年半年度报告
及其摘要的议案》。
详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-048)、在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司指定媒体上披露的《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-049)。
二、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于调整公司组织架构
的议案》。
详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司指定媒体上披露的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2024-050)。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
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