公告日期：2024-09-12

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-040
青岛国恩科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
于 2024 年 9月 11 日 15:30 在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2 号路公司四
楼会议室召开。本次会议由监事会主席王龙先生提议召开并主持，会议通知于
2024 年 9 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向控股子公司东宝生物转让益青生物股份的议案》

为进一步整合公司大健康业务板块资源，发挥明胶产业链的业务协同效应，提高运营和管理效率，公司拟将所持青岛益青生物科技股份有限公司（以下简称“益青生物”）804.00 万股股份（占益青生物总股本的 33.36%）转让给控股子公司包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”），转让价款为人民币 19,350.00 万元。经审核，监事会认为本次交易符合公司业务发展规划，本次交易价格公允、交易公平，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体信息详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于控股子公司东宝生物收购益青生物剩余股份暨关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

2、审议通过《关于控股子公司东宝生物收购德裕生物所持有的益青生物股份的议案》

为进一步提高运营和管理效率，增强核心竞争力，东宝生物拟收购益青生物少数股东青岛德裕生物投资合伙企业（有限合伙）持有的益青生物 160.00 万股股份（占益青生物总股本的 6.64%），收购价款为人民币 3,850.00 万元。经审核，监事会认为本次交易符合公司业务发展规划，本次交易价格公允、交易公平，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体信息详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于控股子公司东宝生物收购益青生物剩余股份暨关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

三、备查文件

青岛国恩科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会
2024 年 9 月 12 日

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