公告日期：2024-06-22

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-034
成都康弘药业集团股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程修订的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
12 月 5 日召开第八届董事会第四次会议、2023 年 12 月 22 日召开二
〇二三年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程及办理
工商变更登记的议案》，具体详见公司于 2023 年 12 月 6 日、2023 年
12 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-087）、《二〇二三年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-095）。公司于近日完成了公司章程的相关工商变更登记手续。

一、《公司章程》修订的具体情况

序 修订前 修订后

号

新增第十二条。 第十二条 公司根据中国共产党章
1 程的规定，设立共产党组织、开展
党的活动。公司为党组织的活动提
供必要条件。

第二十一条 公司根据经营和发展 第二十二条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定， 的需要，依照法律、法规的规定，
2 经股东大会分别作出决议并经有权 经股东大会分别作出决议，可以采
机关批准，可以采用下列方式增加 用下列方式增加股本：

股本： （一）公开发行股份；

（一）公开发行股份； （二）非公开发行股份；

（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中
（五）法律、行政法规规定以及中 国证监会批准的其他方式。

国证监会批准的其他方式。

第二十三条 公司不得收购本公司 第二十四条 公司不得收购本公司
股份，但在下列情况下，可以依照 股份，但在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章 法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司股份： 程的规定，收购本公司股份：

（一）为减少公司注册资本； （一）为减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公 （二）与持有本公司股份的其他公
司合并； 司合并；

（三）将股份用于员工持股计划或 （三）将股份用于员工持股计划或
3 者股权激励； 者股权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东大会作出的公
司合并、分立决议持异议，要求公 司合并、分立决议持异议，要求公
司收购其股份的； 司收购其股份的；

（五）将股份用于转换公司发行的 （五）将股份用于转换公司发行的
可转换为股票的公司债券； 可转换为股票的公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东 （六）公司为维护公司价值及股东
权益所必需。 权益所必需。

除上述情形外，公司不得收购本公

司股份的活动。

第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十五条 公司收购本公司股份，
可以通过公开的集中交易方式，或 可以通过公开的集中交易方式，或
者法律法规和中国证监会认可的其 者法律法规和中国证监会认可的其
他方式进行。 他方式进行。

4 公司因本章程第二十三条第一款第 公司因本章程第二十四条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六） （三）项、第（五）项、第（六）
……
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