公告日期：2024-05-22

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-034
快意电梯股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 18 日在《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布了《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2024 年 6 月 3 日以现场表决和网
络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项提示如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1．现场会议时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）下午 14:30 开始

2．网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 3 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 3 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的股权登记日：2024 年 5 月 27 日（星期一）

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网

络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两

种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结

果以第一次有效投票表决为准。

（七）出席会议对象

1．截止 2024 年 5 月 27 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出

席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会

议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

2．公司董事、监事及高级管理人员。

3．公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公

司会议室

二、提案编码

表一：本次股东大会议案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

累积投票提案（等额选举）

1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数：6 人

1.01 选举罗爱文女士为公司第五届董事会非独立董事

1.02 选举罗爱明先生为公司第五届董事会非独立董事 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。