公告日期：2024-06-04

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-039
快意电梯股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
内部审计负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规及《公司章程》的有关规定，于 2024 年 6 月 3 日召开公司 2024 年第一次临
时股东大会，审议并通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表等相关议案，现将有关事项公告如下。

一、第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：

（一）非独立董事：罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生、叶锐新先生、程卫安先生、邱礼冕先生；

（二）独立董事：晁尚伦先生、陈文建先生、陈丽华女士。

公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

上述人员的简历详见公司于 2024 年 5 月 18 日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，具体成员如下：

（一）非职工代表监事：谢玉兰女士、贺映平女士；

（二）职工代表监事：张毅先生（监事会主席）。

公司第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。公司第五届监事会成员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。
上述人 员的 简历 详 见公司 于 2024 年 5 月 18 日披 露于 巨潮资 讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、公司第五届董事各委员会组成人员情况

为保证公司第五届董事会工作的顺利开展,公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会,任期与本届董事会任期相同,具体组成情况如下:

董事会审计委员会由陈文建先生、晁尚伦先生、罗爱文女士 3 名董事组成，其中陈文建先生、晁尚伦先生为独立董事和会计专业人员，陈文建先生担任主任委员；

董事会提名委员会由晁尚伦先生、罗爱文女士、陈丽华女士 3 名董事组成，其中晁尚伦先生、陈丽华女士为独立董事，晁尚伦先生担任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由陈丽华女士、罗爱明先生、陈文建先生 3 名董事组成，其中陈丽华女士、陈文建先生为独立董事，陈丽华女士担任主任委员；
董事会战略委员会由罗爱文女士、罗爱明先生、晁尚伦先生 3 名董事组成，其中晁尚伦先生为独立董事，罗爱文女士担任主任委员。

四、聘任高级管理人员的情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任了高级管理人员，具体如下：

（一）总经理：罗爱明先生

（二）副总经理：辛全忠先生、何志民先生、雷梓豪先生

（三）董事会秘书：王婉先生

（四）财务总监：霍海华先生

董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深交所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。审计委员会对财务总监候选人进行了相关审查，认为霍海华先生符合上市公司财务总监的相关任职要求。上述人员任期自董……
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