公告日期：2024-07-10

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-048
快意电梯股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024 年 07 月 25 日(星期四)下午 14：30

股东大会召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限
公司会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 7 月 9 日召开的第五届
董事会第二次会议审议通过了《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议
案》，决定于 2024 年 7 月 25 日（星期四）召开 2024 年第二次临时股东大会，
现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法合规性说明：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1．现场会议时间：2024 年 07 月 25 日（星期四）下午 14:30 开始

2．网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2024 年 07 月 25 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 07 月 25 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的股权登记日：2024 年 07 月 19 日（星期五）

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

（七）出席会议对象

1．截止 2024 年 07 月 19 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

2．公司董事、监事及高级管理人员。

3．公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议以下议案：

备注

提案 提案名称

编码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案

1.00 《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久

补充流动资金的议案》

2.00 《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

注：100 代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表
决，1.00 代表对议案 1 进行表决，2.00 代表对议案 2 进行表决，以此类推。

2、上述议案已获公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯……
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