公告日期:2024-04-25
江苏中晟高科环境股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度,江中晟高科环境股份有限公司(以下简称“公司”)监事会在全体
监事的努力下,按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的要求,本着对公司全体股东负责的原则,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守,对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查,维护了公司及全体股东的合法权益,促进了公司的健康、持续发展。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下:
一、监事会会议情况
2023 年度,监事会共召开了 7 次会议,审议通过议案 13 个。监事会会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的具体情况如下:
召开日期 届次 审议事项
2023 年 3 月 21 日 第八届监事会第二 《关于公司监事会换届选举的议案》
十三次会议
2023 年 4 月 7 日 第九届监事会第一 《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
次会议
1、《2022 年度报告全文及其摘要》的议案
2、《2022 年度监事会工作报告》
3、《2022 年度财务决算报告》
第九届监事会第二 4、《2022 年度内部控制自我评价报告(附:内部
2023 年 4 月 24 日 次会议 控制规则落实自查表)》
5、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
担任公司 2023 年度审计工作的议案》
6、《关于会计政策变更的议案》
7、《2022 年度利润分配预案》
2023 年 4 月 26 日 第九届监事会第三 《2023 年一季度报告》
次会议
2023 年 8 月 23 日 第九届监事会第四 《2023 年半年度报告》
次会议
2023 年 10 月 23 日 第九届监事会第五 《2023 年第三季度报告》
次会议
2023 年 12 月 6 日 第九届监事会第六 《关于拟向全资子公司划转资产的议案》
次会议
二、监事会对 2023 年度有关事项的监督
2023 年度,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,对公司依法运作情况、公司财务情况、对外担保、关联交易等事项进行了认真监督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下意见:
1、公司依法运作情况
2023 年度,公司监事严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,列席了所有的董事会及股东大会,对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责等情况进行了全程的监督和检查。监事会认为:2023 年度公司的工作能按照《公司法》《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作,经营决策程序合法,建立完善了内部管理制度等内控机制,公司董事、高级管理人员在履行公司职务时,能勤勉尽职,遵守国家法律、法规和公司章程、制度,维护公司利益,不存在违法、违规和损害公司利益的行为。
2、公司财务活动情况
监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理、经营成果等进行了认真细致的监督、检查和审核。
监事会认为:公司财务内控制度较为健全、执行有效,财务结构合理、财务状况良好。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,该报告真实、客观和公正地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、……
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