公告日期：2024-04-26

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-024
浙江中坚科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和

相关主体承诺（修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的有关规定，为维护中小投资者利益，浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下。
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析

本次发行募集资金总额不超过 51,620.00 万元（含本数），本次发行后，公司
的总股本和净资产将会增加，由于募集资金投资项目产生效益需要一定的过程和时间，短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险，具体影响测算如下。

（一）主要假设

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化。

2、假设本次发行于 2024 年 11 月底实施完毕，该完成时间仅用于计算本次
发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会注册并实际发行完成时间为准。

3、假设不考虑发行费用，本次发行募集资金总额为 51,620.00 万元，本次发
行完成后，公司总股本将由 132,000,000 股增加至 171,600,000 股。上述募集资金总额、发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终的募集资金总额、发行股票数量。实际到账的募集资金规模以及最终发行的股份数量将根据监管部门审核注册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

4、公司 2023 年归属于母公司股东的净利润为 4,809.36 万元，扣除非经常性
损益后归属于母公司股东的净利润为 3,907.96 万元。假设 2024 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润相比 2023 年分别持平、减少 10%、增加10%。上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2024 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测或业绩承诺。
5、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

6、假设 2024 年度不新增派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
该利润分配方案仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响，实际分红以经公司股东大会审议通过的利润分配方案为准。除此之外，假设除本次发行外，暂不考虑如股权激励、分红等其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。

7、在预测公司 2024 年末归属于母公司所有者权益时，不考虑除募集资金和
净利润之外的其他因素对净资产的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下：

项目 2023 年/ 2024 年/2024.12.31

2023.12.31 本次发行前 本次发行后

总股本（股） 132,000,000 132,000,000 171,600,000

项目 2023 年/ 2024 年/2024.12.31

2023.12.31 本次发行前 本次发行后

假设情形 1：
2024 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润较 2023 年度持平

归属于母公司股东的净利润（万元） 4,809.36 4,809.36 4,80……
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