公告日期：2024-05-15

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-042
深圳可立克科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员和证券事务代表的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 5 月 14 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、选举董事会第五届各专门委员会委员、聘任总经理、副总经理、财务总监兼董事会秘书及证券事务代表、选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举，现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：

1、非独立董事：肖铿先生（董事长）、顾洁女士（副董事长）、肖瑾女士、伍春霞女士；

2、独立董事：岑维先生、邬克强先生、杨玉岗先生。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第五届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起
三年。上述董事会成员简历详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在中国证监会指定
的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）各专门委员会委员

公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，其具体组成情况如下：

1、公司董事会战略委员会：主任（召集人）由肖铿先生担任，委员由顾洁女士、杨玉岗先生担任。

2、公司董事会提名委员会：主任（召集人）由邬克强先生担任，委员由肖铿先生、杨玉岗先生担任。

3、公司董事会审计委员会：主任（召集人）由岑维先生担任，委员由邬克强先生、肖瑾女士担任。

4、公司董事会薪酬与考核委员会：主任（召集人）由杨玉岗先生担任，委员由肖铿先生、岑维先生担任。

各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。公司第五届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人岑维先生为会计专业人士，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

二、第五届监事会组成情况

监事会成员

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名，
具体成员如下：

1、非职工监事：柳愈女士（监事会主席）、孙汉兵先生；

2、职工监事：李道义先生。

公司第五届监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起
三年。上述监事会成员简历详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在中国证监会指定
的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》《关于选举职工代表监事的公告》。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

（一）聘任高级管理人员情况

1、总经理：肖铿先生；

2、副总经理：顾军农女士、周正国先生、周明亮先生、伍春霞女士；

3、财务总监兼董事会秘书：伍春霞女士；

公司高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，上述人员的简历详见附件。

董事会秘书伍春霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0755-29918075

联系传真：0755-29918075

电子邮箱：invest@clickele.com

联系地址：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房 7 栋 2 层

（二）聘任证券事务代表情况

董事会同意聘任陈辉燕女士为公司证券事务代表，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，简历详见附件。

证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0755-29918075

联系传真：0755-29918075

电子邮箱：invest@clickele.com

联系地址：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房 7 栋 2 层

四、部分董事、高级管理人员的离任情况

因公司第四届董事会任期届……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。