公告日期：2024-09-11

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-058
深圳可立克科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 9 月 5 日以
短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事肖瑾女士、独立董事岑维先生、邬克强先生、杨玉岗先生以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照本次激励计划等相关规定为符合条件的58名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票102.40万股。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 11 日

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