公告日期：2024-04-23

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-024
厦门万里石股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于
2024 年 4 月 15 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 4 月 22
日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席夏乾鹏先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》；

公司监事会主席夏乾鹏先生代表公司监事会做了《公司 2023 年度监事会工作报告》，与会监事认真听取了报告后，认为该报告客观、完整地反应了公司监事会在 2023 年度的工作情况，同意提交公司股东大会审议。

《 公 司 2023 年 度监 事会工作报告》详细内容请参见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》；

监事会经审核认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2023 年年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入 126,867.59 万元，较上年同期下降 2.83%；全
年实现利润总额-5,072.56 万元，亏损同比增加 32.00%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,545.90 万元，亏损同比增加 30.93%。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》；

该预算报告充分考虑了公司 2024 年度各类产品的国际国内市场需求、销售价格及市场汇率等因素对预算期的影响，预算范围包括公司及下属全资及控股、参股公司、各分公司等。经审核，监事会认为董事会编制的 2023 年度财务预算系根据公司实际经营情况编制，符合公司发展需要。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公司股东的净利润-35,459,043.34 元，母公司实现税后净利润-14,619,662.88 元，加
年初未分配利润 34,528,109.19 元，至 2023 年 12 月 31 日，实际可供分配利润为
19,908,446.31 元。考虑到当前国内外经济形势，并结合公司综合考虑 2024 年经营计划和资金需求情况，为保障公司生产经营的稳健开展，公司 2023 年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

经审议，监事会认为公司制定的 2023 年度利润分配预案符合公司现阶段经
营情况，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司提出的利润分配预案。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。经审核，……
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