公告日期：2024-04-23

厦门万里石股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人陈泽艺，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四、五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、规章制度的要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作用，客观、公正地参与公司决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

本人陈泽艺，女，汉族，1977 年 8 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区
的永久海外居留权。中国注册会计师协会非执业会员。厦门大学管理学院工商管理（财务学）博士，现任广东金融学院会计学院副教授、硕士生导师。2022 年 7月 26 日至今任公司独立董事。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

二、独立董事 2023 年度履职概况

本人任职期间积极参加了公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。2023 年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会及董事会的情况

本报告期 实际出 委托出席 缺席董 是否连续两次未

独立董事 出席股东
应参加董 席董事 董事会次 事会次 亲自参加董事会

姓名 大会次数
事会次数 会次数 数 数 会议

陈泽艺 12 12 0 0 否 5

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

第四届审计委员会 第五届审计委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

3 3 2 2

本人作为董事会审计委员会召集人，2023 年度任职期间，按照规定召集、召开审计委员会会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；本人与会计师事务所保持良好的沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2023 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（三）发表独立意见情况

2023 年度，本人对公司重大事项发表了事前认可意见及独立意见，具体如下：

会议日期 会议名称 发表意见事项 意见类型

关于公司 2023 年度日常关联交易预计事项的独

立意见；

关于公司及子公司提供对外担保的独立意见；

第四届董事 关于对公司及子公司 2023 年度理财额度的独立 同意

2023 年 2

会第四十次 意见；

月 15 日

会议 关于公司 2022 年度计提信用减值准备及资产减

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