公告日期：2024-04-23

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-023
厦门万里石股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议
于 2024 年 4 月 15 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 4 月
22日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦 8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司<2023 年总经理工作报告>的议案》；

公司总经理邹鹏先生向公司董事会做了《2023 年总经理工作报告》，与会董事认真听取报告后，认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司总经理带领管理层组织落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》；

公司董事长胡精沛先生代表公司董事会做了《公司 2023 年度董事会工作报告》，与会董事认真听取了报告后，认为该报告客观、完整地反映了公司董事会在 2023 年度的工作情况。

《 公 司 2023 年度董事会工作报告》详细内容请参见巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事分别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司独立董事将在 2023年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》；

董事会经审议认为：公司编制的《2023 年年度报告》真实、准确、完整地反应了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2023 年年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《公司 2023 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2023 年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入 126,867.59 万元，较上年同期下降 2.83%；全
年实现利润总额-5,072.56 万元，亏损同比增加 32.00%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,545.90 万元，亏损同比增加 30.93%。

公司 2023 年度财务决算报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》；

董事会经审议认为：该预算报告充分考虑了公司 2024 年度各类产品的国际
及下属全资及控股、参股公司、各分公司等，有利于公司主动应对国内外宏观经济和行业变化因素，进一步提升公司盈利水平。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公司股东的净利润-35,459,043.34 元，母公司实现税后净利润-14,619,662.88 元，加
年初未分配利润 34,528,109.19 元，至 2023 年 12 月 31 日，实际可供分配利润为
19,908,446.31 元。考虑到当前国内外经济形势，并结合公司综合考虑 2024 年经营计……
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