公告日期：2024-06-22

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-050
厦门万里石股份有限公司

关于与关联方共同投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）将其持有的控股子公司万里石（香港）资源科技有限公司（以下简称“万里石（香港）公司”）40%股权分别
转让给 HONG KONG JINGDU TRADING LIMITED15%、NEW STARTUP
INVESTMENTS LIMITED15%及厦门哈富矿业有限公司（以下简称“哈富矿业公司”）10%，本次股权转让后，公司持有万里石（香港）公司 25%的股权；福建省淏煜常盈投资合伙企业（有限合伙）拟将其持有的万里石（香港）公司 13%股权转让给哈富矿业公司；NURAKHMETYESSIMOV 将其持有的持有万里石（香港）
公司 20%股权分别转让给 SPR NATURALSTONE CO., LIMITED 10%及海南睿智
达成科技合伙企业（有限合伙）10%。

2、本次股权转让后，基于万里石（香港）公司未来业务发展需要，万里石（香港）公司拟将注册资本由港币 1,650.00 万元增资至港币 21,528.60 万元，公司与关联法人哈富矿业公司及其他股东同比例增资，增资前后万里石（香港）公司股东及其持股比例保持不变。其中，公司拟以自有资金进行增资，增资金额为4,969.65 万元。

3、鉴于哈富矿业公司的控股股东、实际控制人为胡精沛先生控制的公司，哈富矿业公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

4、公司 2024 年 6 月 21 日召开的第五届董事会第十四次会议以 5 票同意、0
票反对、0 票弃权、1 票回避的审议结果通过了《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》；其中，关联董事胡精沛先生对该事项已回避表决。该事项已
经公司第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

5、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。

二、关联方的基本情况

1、基本情况

（1）公司名称：厦门哈富矿业有限公司

（2）企业性质：有限责任公司（自然人独资）

（3）注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H

（4）法定代表人：胡精沛

（5）成立日期：2019-06-03

（6）注册资本：3,000万人民币

（7）统一社会信用代码：91350200MA32WTJB9K

（8）经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；煤炭开采；矿产资源勘查；建设工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：进出口代理；矿物洗选加工；煤炭洗选；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；建筑装饰材料销售；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；机械设备销售；畜牧机械销售；建筑用金属配件销售；机械电气设备销售；国内贸易代理；金属材料制造；园林绿化工程施工；通用设备修理；电气设备修理；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（9）股权结构：胡精沛先生持股100%。

2、哈富矿业公司最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日

资产总额 49,897.90 49,936.68

负债总额 47,220.80 47,270.75

净资产 2,677.11 2,665.94

项目 ……
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