公告日期：2024-08-28

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-062
厦门万里石股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于
2024 年 8 月 20 日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 27 日在厦
门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》；

经审议，董事会认为公司 2024 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2024 年半年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2．审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

经审议，董事会认为，公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用情况符合
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，
不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3．审议通过《关于公司 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》；

经审议，董事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司
截止 2024 年 6 月 30 日财务状况、资产价值及 2024 年半年度的经营成果，同意
本次计提信用减值准备及资产减值准备事项。

《关于公司 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，回避 0 票。

4．审议通过《关于制订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；

为规范公司及子公司外汇套期保值业务管理，防范和控制外汇套期保值业务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

《厦门万里石股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5．审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

经审议，董事会同意公司及子公司使用不超过 1,000 万美元或等值外币的自有资金开展外汇套期保值业务，额度有效期限自董事会审议通过之日起十二个月
内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

董事会同时审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，并授权公司管理层全权办理开展套期保值的相关事宜。

保 荐 机 构 出 具 了 核 查 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意……
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