公告日期：2024-10-11

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-073
厦门万里石股份有限公司

关于对控股子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为满足厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司（以下简称“万锂新能源”，公司持股 51%）项目实施需要，提升其业务承接能力，增强其市场竞争力，加快公司在新能源领域业务布局，同时提升公司在万锂新能源的持股比例，公司拟以现金的方式向万锂新能源增资 5,000 万元，关联方新疆泰利信矿业有限公司（以下简称“泰利信公司”）放弃同比例增资。本次增资完成后，万锂新能源注册资本由 8,000 万元人民币增加至 13,000 万元，公司持有万锂新能源股权比例将由 51%变为 69.85%。

2、公司于 2023 年 11 月 17 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于
公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，公司与关联方泰利信公司同比例追加投
资 3,000 万元，万锂新能源注册资本由 5,000 万元人民币增加至 8,000 万元。公司董事
长、实际控制人胡精沛先生、董事尚鹏先生担任泰利信公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》及《公司章程》等相关规定，公司本次对万锂新能源增资事项构成关联交易。

3、公司 2024 年 10 月 9 日召开的第五届董事会第十七次会议以 4 票同意、0 票反
对、0 票弃权、2 票回避的审议结果通过了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资尚需

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。

二、增资标的公司基本情况

（1）公司名称：万锂（厦门）新能源资源有限公司

（2）公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

（3）统一社会信用代码：91350200MA8UWPPA23

（4）成立日期：2022年4月29日

（5）公司住所：厦门市思明区莲景路60号三楼C区429单元

（6）法定代表人：胡精沛

（7）注册资本：人民币8,000万元

（8）经营范围：许可项目：金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；贵金属冶炼；采矿行业高效节能技术研发；非金属矿及制品销售；化肥销售；五金产品批发；新材料技术推广服务；国内贸易代理；销售代理；供应链管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；进出口代理；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（9）本次增资前后，万锂新能源股权结构如下：

本次增 资前 本次增资后

股东名称

注 册资本（万元） 持股比例 注册资 本（万元） 持股比例

厦门万里石股份有限公司 4,080 51% 9,080 69.85%

新疆泰利信矿业有限公司 3,920 49% 3,920 30.15%

合计 8,000 100% 13,000 100%

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 8 月 31 日

资产总额 9,279.55 ……
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