公告日期：2024-08-08

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-061
深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于向关联方办理借款展期暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月
19 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了审议通过了《关于向关联方（邦信资产）办理借款展期暨关联交易的议案》《关于向关联方（宝山鑫）办理借款展期暨关联交易的议案》，因公司控股股东邦信资产管理有限公司（以下简称“邦信资产”）与上海东兴投资控股发展有限公司（以下简称“上海东兴”）于
2021 年 12 月 14 日签署《吸收合并协议》，上海东兴投资控股发展有限公司作为
合并后的存续公司依法承继邦信资产的全部资产、负债等其他一切权利与义务。故，公司与上海东兴投资控股发展有限公司签署了《借款展期协议（三）》（协议编号：ZQ-YB-2023）。同时公司与淮安布拉德投资发展有限公司（以下简称“布拉德”，曾用名：深圳市宝山鑫投资发展有限公司）签署了《借款展期协议》（协议编号：BSX-YX-230620-02）及《借款展期协议之补充协议》（协议编号：BSX-YX-230620-01）。公司因经营发展资金需求，拟向上海东兴和布拉德办理借款展期。

2.截至 2024 年 7 月 31 日，上海东兴持有公司 27.49%的股份、布拉德持有
公司 14.61%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，上海东兴和布拉德为公司的关联法人，上述交易事项构成关联交易。

3.公司于 2024 年 8 月 7 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第
九次会议审议通过了《关于向关联方（上海东兴）办理借款展期暨关联交易的议案》、《关于向关联方（布拉德）办理借款展期暨关联交易的议案》，与上述关联交易有利害关系的关联人均已回避表决。前述关联交易事项在提交公司第五届董
事会第十次会议审议前已经公司第五届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-057）、《第五届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-058）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关提案回避表决，股东大会审议通过后授权公司经营层与相关方签署协议文件。

4.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）上海东兴基本情况

企业名称：上海东兴投资控股发展有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：张德芳

注册资本：40816.8197万元人民币

注册地址/主要办公地点：中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207D室

经营范围：实业投资，企业管理服务，国内贸易（除许可经营项目），房地产开发经营及相关咨询，建筑装饰。

主要股东：中国东方资产管理股份有限公司，持股100%。

实际控制人：中华人民共和国财政部

主要财务数据：

单位：万元

项目 2023 年度/2023 年 12 月 31 日 2024 年半年度/2024 年 6 月 30 日
(经审计) (未经审计)

总资产 3,840,515.64 3,754,313.50

净资产 229,381.68 194,804.17

营业收入 87,632.73 11,827.24

净利润 -44,181.23 -34,577.51

（二）布拉德基本情况

企业名称：淮安布拉德投资发展有限公司

企业性质：有……
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