公告日期：2024-08-08

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-065
深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．会议届次：本次股东大会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会

公司于2024年8月7日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，定于2024年8月23日召开2024年第二次临时股东大会。

3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024年8月23日（星期五）14:00；

（2）网络投票时间：2024年8月23日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为：2024年8月23日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一
次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2024年8月19日（星期一）。

7．出席对象：

（1）截至 2024 年 8 月 19 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

提示：持有公司 5%以上股份的股东上海东兴投资控股发展有限公司为本次股东大会议案三、议案四的关联股东，淮安布拉德投资发展有限公司为本次股东大会议案五的关联股东，在审议前述议案时，关联股东应回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：东莞市横沥镇湾区智造基地4号楼1号会议室。

二、会议审议事项
本次股东大会审议的事项如下：

备注

提案编 提案名称 该列打勾的
码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 √

2.00 《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司章 √

程>的议案》

3.00 《关于向关联方（上海东兴）办理借款展期暨关联交 √

易的议案》

4.00 《关于向关联方（上海东兴）办理欠款展期暨关联交 √

易的议案》

5.00 《关于向关联方（布拉德）办理借款展期暨关联交易 √

的议案》

6.00 《关于调整子公司股权转让挂牌价格的议案》 √

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本次股东
大会审议的议案二为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东……
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