银宝山新:关于调整独立董事津贴的公告 查看PDF原文
公告日期:2024-08-08
证券代码:002786 证券简称:银宝山新 公告编号:2024-059
深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 7
日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》,现将具体情况公告如下:
一、独立董事薪酬方案
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》等有关规定,鉴于独立董事在公司规范运作、内部体系建设以及独立董事在公司承担的责任和相应的工作量,结合公司目前实际情况,公司拟将独立董事津贴由每人 80,000 元/年(税前)调整为 200,000 元/年(税前)。因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数,该事项直接提交董事会审议。公司关联董事兰培珍女士、刘守豹先生、伍晓宇先生回避表决,独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后执行。
本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定,有利于进一步提高独立董事的工作积极性,符合公司长远发展需要,不存在损害公司和中小股东利益的行为。
二、备查文件
第五届董事会第十次会议决议
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 7 日
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