公告日期：2024-04-30

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（述职人：顾增才）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

顾增才先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年，大专学历，
会计师、注册会计师、审计师。1987 年 2 月至 1993 年 10 月，历任江苏省盐城
市印染厂财务科副科长、科长；1993 年 10 月至 1994 年 9 月，历任珠海港股份
有限公司（A 股上市，股票代码：SZ.000507）审计部负责人、财务部经理；1994
年 9 月至 2002 年 4 月，历任珠海华银城市信用社主任、珠海城市商业银行（现
更名为珠海华润银行）支行行长、总行行长助理并先后兼任总行计划资金部总经理、财务会计部总经理、政策调研中心主任、信贷管理部总经理；2002 年 5 月至
2012 年 8 月，历任珠海九洲控股集团公司集团总会计师、副总经理；2002 年 10
月至 2012 年 8 月，兼任珠海控股（香港上市，股票代码：HK.00908）执行董事、董事会副主席；2012 年 8 月至今，担任上海恒富三川股权投资有限公司董事长，2016 年 6 月起担任雅高控股有限公司（香港上市公司，股票代码：HK.03313）独
立非执行董事；2021 年 6 月至 2023 年 5 月担任协鑫集成科技股份有限公司
（002506）独立董事，现任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人任职均符合《上市公司独立董事管理办法》等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、参加会议情况

2023 年度，公司召开了 17 次董事会、10 次股东大会，本人积极参加公司召
开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。

报告期内，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，在会议召开之前，本人详细阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对每一项议案是否符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定；议案内容是否真实、准确、完整；是否存在损害中小股东利益情形等进行认真审议，并主动与管理层沟通，获取作出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地作出判断，在此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，本人认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，对审议的全部议案投了赞成票，没有反对票、弃权票的情况。

报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。

具体出席董事会及股东大会的情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

独立董事 报告期内会议 实际出席会议 委托出席 缺席 报告期内会议 实际出席会议
姓名 次数 次数 次数 次数 次数 次数

顾增才 17 17 0 0 10 10

三、出席董事会专门委员会的情况

作为第四届董事会审计委员会召集人，薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，本人认真履行相关责任和义务，组织召开审计委员会会议，对公司定期报告、审计部出具的报告、聘任会计师事务所等事项进行了审议；参与薪酬与考核委员会会议，对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》、非独立董事 2023年度薪酬方案及高级管理人员 2023 年度薪酬方案进行了审议。

2023 年度，公司召开了 4 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会，本人均
亲自出席参加了会议。

四、出席独立董事专门会议的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司于 2023 年 12 月修订了《独立董事工作制度》，新增条款对……
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