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公告日期:2024-08-31
证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2024-061
广东坚朗五金制品股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整 , 没 有 虚假记 载、 误导 性陈述或重 大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第 十八次 会 议于 2024年8月 30日在 广东省 东莞市塘厦镇坚朗 路 3号公司总部会议室以现场表决方式召开,会议通知于2024年8月20日以电子邮件等方式向全体监事发出,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,公司董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。会议由监事会主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)关于公司《2024年半年度报告》全文及摘要的议案
监事会认为:董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述 或 者 重 大 遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
(二)关于补充2024年度日常关联交易预计的议案
经审核,监事会认为:本次关联交易预计事项依据公平的原则,价格公允、合理,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此,监事会同意公司补充2024年度日常关联交易预计的相关事项。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
三、备查文件
(一)公司第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司监事会
二〇二四年八月三十一日
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