公告日期：2024-09-10

广东坚朗五金制品股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

招商证券股份有限公司

关于广东坚朗五金制品股份有限公司

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为广东
坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“坚朗五金”、“公司”或“发行人”）向
特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等有关规定，对坚朗五金调整募集资金投资项目拟投入募集
资金金额事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044 号）核准，公司向特定对
象发行人民币普通股（A 股）32,345,013 股，每股发行价格为人民币 18.61 元，
募集资金总额为人民币 601,940,691.93 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净
额为人民币 592,139,464.38 元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中审亚太验字（2024）000042 号《验资
报告》。

二、募投项目拟使用募集资金金额的调整情况

鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《广东坚朗五金制品股
份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称《募集说明书》）
中拟投入的募集资金金额，根据募投项目的轻重缓急、优先顺序等情况，对募投
项目拟投入募集资金金额进行调整，调整方案具体如下：

单位：元

序 项目名称 项目总投资 原拟投入募集资金额 调整后拟投入募集
号 资金额

广东坚朗五金制品股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

序 项目名称 项目总投资 原拟投入募集资金额 调整后拟投入募集
号 资金额

1 坚朗五金中山数字化 1,033,787,800.00 551,340,000.00 200,000,000.00
智能化产业园项目

坚朗五金装配式金属

2 复合装饰材料建设项 152,303,000.00 83,430,000.00 100,000,000.00
目

3 坚朗五金信息化系统 247,539,900.00 107,000,000.00 58,000,000.00
升级建设项目

4 坚朗五金总部自动化 180,728,400.00 102,170,000.00 58,000,000.00
升级改造项目

5 补充流动资金 589,000,000.00 356,060,000.00 176,139,464.38

合计 2,203,359,100.00 1,200,000,000.00 592,139,464.38

三、对公司的影响

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额是根据募投项目实施
和募集资金到位的实际情况作出的审慎决定，不影响募投项目的正常实施，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展战略和全体
股东的利益。

四、审议程序

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。