公告日期：2024-10-10

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

苏州市世嘉科技股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划

调整相关事项

之

独立财务顾问报告

2024 年 10 月

目 录

一、释义......3
二、声明......4
三、基本假设......5
四、独立财务顾问意见......6
五、备查文件及咨询方式......9
一、释义

本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
世嘉科技、本公司、公 指 苏州市世嘉科技股份有限公司
司、上市公司

限制性股票激励计划、本 指 苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
次激励计划、本计划

本独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于苏州市世
本独立财务顾问报告 指 嘉科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整相关
事项之独立财务顾问报告

公司根据本次激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一
限制性股票 指 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达
到本次激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通

按照本次激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分公司
激励对象 指 及控股子公司，下同）董事、高级管理人员、中层管理人员
及核心技术（业务）人员

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易
日

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

有效期 指 自限制性股票首次授予登记完成之日至激励对象获授的限制
性股票全部解除限售或回购注销完成之日的期间

限售期 指 激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票被禁止转让、
用于担保、偿还债务的期间

解除限售期 指 本次激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的
限制性股票可以解除限售并上市流通的期间

解除限售条件 指 根据本次激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必
需满足的条件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《自律监管指南第 1 号》 指 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办
理》

《公司章程》 指 《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 深圳证券交易所

元、万元 指 人民币元、万元

二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由世嘉科技提供，本次激励计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就本次激励计划对世嘉科技股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对世嘉科技的任何投资建议，对投……
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