公告日期：2024-06-29

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2024-030
第一创业证券股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

★特别提示：

1、本次会议未出现否决提案的情形。

2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

3、为尊重和保护中小股东利益，本次会议审议的全部提案，中小股东投票表决时均进行单独计票。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）13:30 开始

（2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 6 月
28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15-15:00。

2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议召开地点：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层会议室。
4、会议召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第四届董事会第十九次会议决议召开。

5、会议主持人：公司董事长吴礼顺先生。

6、本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 24 人，代表股份数 1,253,787,158

股，占公司有表决权股份总数的 29.8350％。其中，出席现场会议的股东及股东

代理人共有 5 人，代表股份数 533,827,229 股，占公司有表决权股份总数的

12.7029％；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共 19 人，代表股份数

719,959,929 股，占公司有表决权股份总数的 17.1321％。

2、董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况

（1）公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。

（2）公司总裁和其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，本次会议提案均获得

通过。

（一）非累积投票提案审议表决情况

本次会议审议并通过了以下非累积投票提案，具体表决情况如下：

提案 提案名称 同意 反对 弃权 是否获

编码 股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比 得通过

关于《公司 2023 年

1.00 度 董 事 会 工 作报 1,247,928,952 99.5328％ 331,000 0.0264％ 5,527,206 0.4408％ 是
告》的议案

关于《公司 2023 年

2.00 度 监 事 会 工 作报 1,247,928,952 99.5328％ 330,000 0.0263％ 5,528,206 0.4409％ 是
告》的议案

关于《公司 2023 年

3.00 年度报告》及其摘 1,247,928,952 99.5328％ 126,100 0.0101％ 5,732,106 0.4572％ 是
要的议案

关于《公司 2023 年

4.00 度财务决算报告》 1,247,928,952 99.5328％ 127,100 0.0101％ 5,731,106 0.4571％ 是
的议案

关于公司 2023 年度

5.00 利润分配方案的议 1,247,985,252 99.5373……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。