公告日期：2024-04-27

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-045
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议于 2024 年 4 月 25 日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知
已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2023 年度监事会工作报告》详见公司于同日披露在公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会同意公司对 2023 年度合并报表范围内的相关资产计提减值准备共计
61,524.25 万元。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-041）。

3、审议通过《2023 年年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，立
信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的信会师报字[2024]第ZD10097 号《审计报告》。经审计，2023 年公司实现合并营业收入 37.60 亿元，同比下滑 8.55%；实现归属于上市公司股东的净利润为-6.58 亿元，同比上涨56.35%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-042）于同日披露在公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年年度报告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-043）于同日披露在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（1）公司 2023 年度利润分配预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《帝欧家居集团股份有限公
司 2023 年度审计报告》（信会师报字[2024]第 ZD10097 号），公司 2023 年度实
现归属上市公司的净利润为-65,809.81 万元，母公司实现净利润-63,009.11 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-68,868.20 万元，母公司未
分配利润为-63,601.62 万元。

基于上述情况，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

（2）2023 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。