公告日期：2024-04-26

中信证券股份有限公司关于

西安环球印务股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐人）作为西安环球印务股份有限公司（以下简称环球印务或公司）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对公司部分募投项目延期事项进行了审慎核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕397 号）核准，公司向特定对象非公开发行人
民币普通股 68,040,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.03 元，
募集资金总额为人民币 750,481,200.00 元，扣除相关发行费用 12,948,580.21 元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 737,532,619.79 元。
2022 年 12 月 5 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位
情况进行了审验，出具了《西安环球印务股份有限公司验资报告》（希会验字(2022)0060 号），确认募集资金到账。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方、四方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司非公开发行股票累计已投入募集资金49,023.16万元，各募投项目进展情况具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集 募集资金累 投资进度

资金金额 计投入金额

环球印务扩产暨绿色

1 包装智能制造工业园 59,813.37 55,000.00 36,259.33 65.93%

（一期）项目

2 医药包装折叠纸盒扩 28,023.18 8,753.26 2,761.26 31.55%

产暨智能制造项目

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,002.57 100.03%

合计 97,836.55 73,753.26 49,023.16 66.47%

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

根据募投项目的建设情况及实施进度，经公司审慎研究后，决定在保持项目投资总额、建设规模不变的前提下，延长部分募投项目的建设期限，具体如下：

序号 项目名称 调整前计划项目达到 调整后计划项目达到

预定可使用状态日期 预定可使用状态日期

1 环球印务扩产暨绿色包装智能制 2024 年 6 月 2025 年 12 月

造工业园（一期）项目

2 医药包装折叠纸盒扩产暨智能制 2024 年 6 月 2025 年 12 月

造项目

（二）本次部分募投项目延期的原因

1、环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目

目前，本项目已完成了生产中心及办公生活设施等工程建设，完成了部分生产线的安装调试，具备了生产经营的基础条件。为适应外部环境变化，确保募集资金投入有效性，公司依据中长期发展战略，实行审慎投资策略，根据市场情况逐步添置生产设备释放产能，稳步推进募集资金投资项目的实施。根据当前募投项目实际进展情况，公司预计无法在原计划的时间内完成项目全部建设，故拟对该项目建设完成的时间进行延后调整。

2、医药包装折……
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