公告日期：2024-06-05

西安环球印务股份有限公司

董事会秘书工作细则

目录

第一章 总 则 ...... 2
第二章 董事会秘书的任职资格 ...... 2
第三章 董事会秘书的职责 ...... 3
第四章 董事会秘书的任免 ...... 5
第五章 董事会秘书的工作细则 ...... 8
第六章 附 则 ...... 15

第一章 总 则

第一条 为规范公司董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《“上市规则”》）等法律、法规和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安环球印务股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，制定本工作细则。

第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人
员，对公司和董事会负责。

董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第二章 董事会秘书的任职资格

第三条 公司董事会秘书的任职资格：
（一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然人；

（二）董事会秘书应当严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力；
（三）公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

1. 《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
2. 最近三十六个月受到过中国证监会的行政处罚；

3. 最近三十六个月受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；

4. 本公司现任监事；

5. 被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁
入措施，期限尚未届满；

6. 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，
期限尚未届满；

7. 公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师；
8. 深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 董事会秘书的职责

第四条 董事会秘书的主要职责是：

（一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织
制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（二） 负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与
证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；

（三） 组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会、
董事会、监事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

（四） 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露
时，及时向深圳证券交易所报告并公告；

（五） 关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会
等有关主体及时回复深圳证券交易所问询；

（六） 组织董事、监事和高级管理人员进行法律法规及相关规
定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；

（七） 督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、
规范性文件、深圳证券交易所其他相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、监事和高级管理人员作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向深圳证

（八） 负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；

（九） 《公司法》、《证券法》等法律法规、中国证监会和深
圳证券交易所要求履行的其他职责。

第五条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或总会计师担任。因特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书的，应经深圳证券交易所同意。

第六条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书工作。

董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。

第四章 董事会秘书的任免

第七条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事兼
任董事会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书……
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