公告日期：2024-04-30

杭州微光电子股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证
券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职能。报告期内，公
司监事会召开了五次会议，全体监事列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产
经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进
行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，在维护公司利益、
股东权益及促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司监事会 2023 年度具体工作情况
报告如下：

一、2023 年度监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会严格按照相关规定进行会议的筹备、召集、召开。报告期内，
公司监事会共召开 5 次会议，共审议通过了 14 项议案。情况如下：

序 会议名称 召开时间 召开 议案

号 方式

1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；

2、《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》；

3、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；

第五届监事会 现场 4、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

1 第七次会议 2023/3/28

5、《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》；

6、《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》；

7、《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》。

第五届监事会 现场结 1、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。

2 第八次会议 2023/4/27 合通讯

1、《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》；

第五届监事会 现场 2、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》；

3 第九次会议 2023/7/17

3、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》。

第五届监事会 1、《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》；

4 第十次会议 2023/8/9 现场

2、《关于回购公司股份方案的议案》。

第五届监事会 现场 1、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。

5 第十一次会议 2023/10/30
以上五次会议按相关要求在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公开披露了会议决议情况。

二、监事会对报告期内公司相关事项的督查意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，会议召集、召开、表决和决议等程序符合法规。重大经营决策科学合理，决策程序合法有效，决议得到有效执行。信息披露及时、公平、真实、准确、完整。各位董事和高级管理人员勤勉尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真检查和监督，认为报告期内公司财务制度、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，未发现公司资产被非法侵占和资金流失情况，财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。
（三）公司内部控制情况

监事会审查了公司内部控制制度的建设和运行情况，审核了董事会《2023 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：报告期内，公司内部控制制度符合国……
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