公告日期：2024-04-27

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-013
无锡洪汇新材料科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年4月15日以书面形式发出通知，并于4月26日在公司综合楼305会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长项梁先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2023年年度报告》及摘要。

同意《2023年年度报告》及摘要。

2023年度财务报告已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。

本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）详见同日的《证券时报》、《中国证券报》，并和《2023 年年度报告全文》见同日巨潮资讯网。

二、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023
年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

独立董事张熔显先生（原任）、杨东汉先生（原任）、李港先生（现

2023年度股东大会上进行述职。

《2023 年度董事会工作报告》详见同日巨潮资讯网。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023
年度财务决算报告》。

公司2023年财务决算报告，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 审计验证，并出具苏公W[2024]A650号标准无保留意见的审计报告。2023年度公司实现营业收入、利润总额、净利润分别为37,278.56万元、6,076.03万元、
5,088.20万元，分别比上年同期下降27.82%、37.10%、39.83%。

本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，详见同日巨潮资 讯网。

四、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024
年度财务预算报告》。

基于公司2023年度的实际经营情况，综合考虑公司技术研发、市场环境及经营能力等因素，预计2024年度实现营业收入和净利润较2023年增长-
10%~20%。此计划并不代表公司2024年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、行业发展状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意投资风险。

本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

五、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2024-016）详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

六、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023
年度总经理工作报告》。

七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023
年度内部控制自我评价报告》。

本报告已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。
《2023年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯网。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，详见同日巨潮资讯网。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。

公司独立董事李港、汪洋为关联董事，回避表决本议案。

公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，具体内容详见同日巨潮资讯网《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。
九、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023
年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了 2023 年……
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