公告日期：2024-04-27

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-021
无锡洪汇新材料科技股份有限公司

关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关
联交易的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，均审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等关于关联交易审议和披露程序的相关规定，公司对2023年度、2024年度与安徽善孚新材料科技股份有限公司及其控股子公司铜陵善纬新材料科技有限公司发生的关联交易进行确认与预计。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司日常经营需要，公司与安徽善孚新材料科技股份有限公司（以下简称“善孚科技”）及其控股子公司铜陵善纬新材料科技有限公司（以下简称“铜陵善纬”）发生采购商品日常经营相关的关联交易事项。经确认，2023 年度公司与善孚科技关联方的日常关联交易实际发生金额合计为 241.73 万元。根据上年实际经营情况和 2024 年度经营需要，预计 2024 年度公司与善孚科技、铜陵善纬发生的日常关联交易总金额 5,000 万元。

2024 年 4 月 19 日，公司第五届独立董事专门会议第一次会议对《关于确认
2023 年度日常关联交易与预计 2024 年度日常关联交易的议案》进行先行审议。
2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会
议，均审议并通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本日常关联交易议案不涉及关联董事回避表决，本议案需提交2023 年年度股东大会审议。

（二）2024 年度视同日常关联交易预计情况

根据公司生产经营的需要，公司 2024 年度的日常关联交易具体预计金额如下：

2024 年度 截至披露

关联交易 关联交易 关联交易 合同签订 日已发生 上年发生金
类别 关联人 内容 定价原则 金额或预 金额 额（万元）
计金额 （万元）

（万元）

向关联人

采购原材 善孚科技 采购商品 市场定价 1,000 - 241.73

料
向关联人

采购原材 铜陵善纬 采购商品 市场定价 4,000 243.90 -

料

合计 5,000 243.90 241.73

注：上述交易均为不含税金额。

（三）上一年度视同日常关联交易的实际情况

2023 年度公司与关联方日常关联交易实际发生总金额 241.73 万元，未超过
第四届董事会第二十一次会议审议通过的预计发生总金额 2,000 万元。具体情况如下：

2023 年 实际发生 实际发生

关联交易 关联 关联 2023 年预 实际发 额占同类 额与预计 披露日期
类型 方 交易 计发生额 生额 业务比例 金额差异 及索引
内容 （万元） （万 （%） （%）

元）

详见公司
于 2023 年
……
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