公告日期：2024-04-27

2023 年度独立董事述职报告

（张熔显 已离任）

本人作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，自本人 2017 年 9 月起担任公司第三届、第四届董事会独立董事，任期至 2023
年 10 月 8 日届满。作为独立董事以来严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规的规定和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况向各位汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人简介

本人张熔显，男， 1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历，硕士学位，中国注册会计师。

本人于 1996 年 8 月至 2001 年 2 月，任职中国建设银行无锡分行任信贷员；
2001 年 2 月至 2003 年 4 月，任深圳德勤华永会计师事务所(原深圳天健信德会计
师事务所)审计职务；2003 年 4 月至 2023 年 1 月，任无锡德恒方会计师事务所有
限公司合伙人、监事；2014 年 9 月至今，任个体工商户-锡山区德恒方管理咨询中心经营者；2016 年 9 月至今，任无锡润泽投资中心（有限合伙）执行事务合
伙人；2017 年 9 月至 2023 年 10 月任公司独立董事；2019 年 9 月起任江苏亚太
轻合金科技股份有限公司独立董事；2021 年 11 月起任无锡奥能新能源科技有限公司监事；2023 年 1 月起任无锡春芽投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

（二）独立性情况的说明

1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不存在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、

且不在公司前五名股东单位任职；

2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等

服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披

露的其他利益；

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立

性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会及股东大会的情况

本人认为，2023 年度公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大

经营事项履行了合法有效的决策程序，本人作为独立董事，就相关事项发表了独

立意见。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司董事会各项议案及公司其

他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。本人出席会议的情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

独立董事 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

张熔显 6 5 1 0 0 否 3

三、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会

报告期内本人任职期间，公司董事会审计委员会共计召开 4 次会议，本人作

为公司董事会审计委员会的主任委员，积极领导审计委员会开展工作，均亲自出

席了会议，根据《审计委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责开展工作。
报告期内，审计委员会认真审议了公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营

情况，监督指导公司内部控制制度落实及执行情况，详细审核对外投资项目情况，
内部控制自我评价报告及审计部内部审计工作报告等相关资料。对公司财务状况

和经营情况实施了指导和监督并及时提出意见和建议。

（2）薪酬与考核委员会

报告期内本人任职期间，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开 2 次会议，
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，均亲自出席……
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