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公告日期:2024-08-17
厦门吉宏科技股份有限公司
章 程
二零二四年八月
目 录
第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 11
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12
第五节 股东大会的召开 ...... 14
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 146
第五章 董事会 ...... 21
第一节 董事 ...... 21
第二节 董事会 ...... 213
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会 ...... 302
第一节 监事 ...... 302
第二节 监事会 ...... 313
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 324
第一节 财务会计制度 ...... 324
第二节 内部审计 ...... 368
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 368
第九章 通知和公告 ...... 368
第一节 通知 ...... 368
第二节 公告 ...... 379
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 379
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 379
第二节 解散和清算 ...... 40
第十一章 修改章程 ...... 42
第十二章 附则 ...... 402
厦门吉宏科技股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债
权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其
他法律、法规的规定成立的股份有限公司。
公司以整体变更发起设立方式设立,在厦门市市场监督管理局注册登记,取得企业法人营业执照,统一社会信用代码为 913502007516215965。
第三条 公司于 2016 年 6 月 16 日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2016]1306 号文批准,首次向社会公众发行人民币普通股 2,900 万股,于 2016年 7 月 12 日在深圳证券交易所(以下简称“交易所”)上市。
第四条 公司注册名称:厦门吉宏科技股份有限公司
公司英文名称:Xiamen Jihong Technology Co.,Ltd
第五条 公司住所:厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9 号
邮政编码:361027
第六条 公司注册资本为人民币 384,849,288 元。
第七条 公司经营期限为永久存续。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织开展活动、做好工作提供必要的场地、人员和经费支持,将党建工作经费纳入管理费用列支,支持党组织建设活动阵地。
第二章 经营宗旨和范围
第……
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