公告日期：2024-08-31

山东丰元化学股份有限公司

公司章程

2024 年 8 月

山东丰元化学股份有限公司

章 程

目 录
第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第三节 监事会决议
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知和公告
第一节 通知
第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章 上市特别规定
第十二章 修改章程
第十三章 附则

第一章 总 则

1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

1.2 公司系依照《公司法》和其他有关规定由枣庄市丰元化工有限公司整体
变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司于2008年4月18日在山东省枣庄市登记机关注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代 码为：913704007249501675。

1.3 公司由原枣庄市丰元化工有限公司的 2 名股东共同作为发起人，依法
整体变更设立，发起人姓名：赵光辉、邵东亚。

1.4 公司于2016年6月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,422.90万股，于2016年7月7日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。

1.5 公司注册名称：

中文名称：山东丰元化学股份有限公司

英文名称：Shandong Fengyuan Chemical Co.,Ltd.

1.6 公司住所：枣庄市台儿庄区东顺路1227号；

邮政编码：277419。

1.7 公司注册资本为人民币28,006.2508万元。

1.8 公司为永久存续的股份有限公司。

1.9 董事长为公司的法定代表人。

1.10 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

1.11 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉
公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

1.12 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董
事会秘书以及公司董事会确认为担任重要职务的人员。

1.13 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和经营范围

2.1 公司的经营宗旨：遵循社会主义市场经济规律，按照国家产业政策和化
工业发展规划，坚持科技兴企战略，致力于草酸、硝酸和相关精细化工品领域，加强自主科技创新，不断壮大公司规模，提高公司的社会效益和经济效益，同时为股东创造满意的经济收益。

2.2 公司经营范围是：许可项目：危险化学品生产；道路货物运输（不含危
险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；储能技术服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池制造；电池销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

3.1.1 公司的股份采取……
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